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                                                    来源:永旺直播-首页
                                                    发稿时间:2020-06-04 08:29:33

                                                    客户经理所称投资竟是网赌 

                                                    律师:涉事银行管理失职

                                                    让董某铤而走险的原因是赌博。上游新闻记者调查发现,2019年3月17日至2019年10月23日,董某分7次从纪女士账户上转走共计69.3万元,充值进网赌平台“彩运8”购买彩票。

                                                    流水账单显示,2018年6月30日,纪女士账户转入320万元、300万元两笔贷款;2018年7月1日,转入5万元贷款;2018年7月2日,先后转出625万元,用来归还转入的320万元和305万元贷款;2018年8月3日,转出5万元至康某账户;2018年8月17日、2018年8月29日、2018年9月4日这三日共转出40万办理期货业务(备注:后期收回33万);2019年3月17日,转出10万元至广州邦泰科技公司账户;2019年3月19日,再次转出10万元至广州邦泰科技公司;2019年3月29日,转出40万元至康某账户;2019年5月17日,转出3万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年5月18日,转出2万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年7月8日,转出1.3万元至合肥扶巧建材公司账户;2019年10月23日,转出3万元至王某账户。

                                                    2017年1月16日,湖州市中级人民法院作出判决,认定1999年至2002年,褚健曾利用担任相关职务便利,侵吞、骗取公款共计人民币238.1803万元;2012年下半年,褚健指使他人销毁浙江中控软件有限公司、杭州浙大中控自动化公司、浙江大学工业自动化工程研究中心等相关公司单位的会计账册,情节严重。

                                                    2002年7月9日,海纳中控与中控科技(褚健实际控制)签订股权转让协议,海纳中控按照1∶1.2的价格,将其所持股权以360万元的价格转让。其二,海纳中控将其持有的浙大中控自动化仪表有限公司40%的股权,按照1∶5.33的价格、以213.2万元转让给中控科技。其三,中控科技同浙大工程中心达成股权转让协议,后者以300万元低价将其持有的股权转让给中控科技。

                                                    2017年3月,褚健与8名代持人共同签署的《代持股协议(合并)》,正式以书面形式共同表明代持关系。一年半后的2018年12月,褚健在浙江市场监督管理局正式完成工商备案手续。褚健由此“名正言顺”地成为中控技术实际控制人。

                                                    2002年,浙江大学再次决定将浙大快威科技和海纳中控剥离出上市公司。这时,褚健出手接盘。

                                                    储户巨额存款消失,还欠下贷款

                                                    直到此时,董某才说出实情,她通过网友了解到“彩运8”后,跟着网友给出的号码购彩,小有盈利,后来亏损很多。直到现在,她每月还充值约1000元。此举是为了保住账户,才能被纳入10周年返还计划。